פרשה 274: חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה וחנין זועבי ממפלגת בל"ד נחקרו היום באזהרה במשרדי יחידה ארצית בחשד למרמה, זיוף והלבנת הון במיליונים
היועץ המשפטי לממשלה הודיע באופן רשמי על בדיקה בנוגע לחשדות נגד ראש הממשלה. נתניהו: "גם כאן לא יהיה כלום - כי אין כלום". אלדד יניב: "אם זה היה דרעי או בניזרי כבר מזמן הייתה נפתחת חקירה רשמית"
(עדכון) - הרשימה כוללת שמות של אזרחים, חלקם מהתחום הפוליטי וחלקם מהתחום העסקי • יש גם תאגידים ישראלים שרשומים בפנמה - ניתן לאתר את החברות במנוע חיפוש מיוחד
על פי החשד, גורמים בחברת אחזקות ישראלית, זכו באמצעות מרמה ושוחד, במכרזי מדינה זרה
פרשת 'ההון השחור' של הלבנת הון בהיקף של 200 מיליון דולר: לאחר שהסתיימה חקירת כמאה חשודים, התגבשה נגד מחציתם תשתית ראייתית להגשת כתב אישום • כרבע מהחשודים חרדים
הצעת חוק להעמקת גביית המיסים מבקשת לקבוע: רשות המיסים תוסמך לחלט כספים ורכוש של מעלימי מס • ח"כ אורלי אבקסיס-לוי: "אני נורא מפחדת מהכיוון שרשות המיסים הולכת. לפי ההצעה, כל בייביסיטר שהעלימה מס, תבקשו להכניס אותה ל-10 שנות מאסר"
פרשת 'מרמה במוסדות': הוארך מעצר ארבעה מחשודי פרשת ההונאה של משרד החינוך • החשודה שוחררה
גאידמק זוכה ב-2011 ע"י בית המשפט לערעורים בפריז מרוב סעיפי האישום נגדו בפרשת "אנגולה גייט", הורשע רק בסעיף של עבירת מס והלבנת הון, ונידון ל-3 שנות מאסר
בית המשפט המחוזי הורה להקפיא באופן זמני רכוש השייך לעו"ד רונאל פישר, בשווי של כ-8.6 מיליון שקל
חמישה כתבי אישום הוגשו נגד מבריחי הביצים, וכתב אישום נוסף נגד תושב מודיעין עילית שסייע בהלבנת ההכנסות
ישראל לוי שנעצר בפרשת הרשת הבינלאומית להלבנת הון, ישוחרר לשבת בתנאים מגבילים, בהסכמת התביעה
חמישה מהחשודים יישארו במעצר עד ליום ראשון הבא, משה שלום זלצמן ישוחרר בתנאים מגבילים בערב החג - יום רביעי
הוארך מעצר 13 החשודים בהפעלת רשת בינלאומית להלבנת הון שנעצרו הבוקר בפשיטה על עסקים להמרת מטבע • בין העצורים 10 חרדים, כולל ראש עמותת חסד מירושלים, ר"מ בישיבה, אסיר שהורשע בעבר בעבירות דומות ומנהל סניף קופ"ח במודיעין-עילית • כך גם נעצרו חשודים מקרב הקהילה החרדית בבלגיה • צפו בוידאו מבית המשפט
הבוקר פשטו חוקרי יחידת להב 433 על משרדי צ'יינג' בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ, ועצרו עשרות חשודים • על פי הממצאים, רשת הלבנת הון חובקת עולם פעלה גם בארץ, בהיקפים של מאות מיליונים שמקורם בסחר בסמים • מעצרים בבית שמש, מודיעין עלית, ירושלים ועוד - עצורים גם בארה"ב ובלגיה • מחצית מהעצורים חרדים
הוסר צו איסור הפרסום: בכירי חברת הנדל"ן הגדולה, ב. יאיר, חשודים בהלבנת הון ושיתוף פעולה עם העבריין יצחק אברג'יל • החברה מעורבת בפרוייקטים גדולים לציבור החרדי, בירושלים, רמת בית שמש וגבעת זאב • הרוכשים חוששים: "תחזור לנו כאן פרשת חפציבה שנייה" • הושעה המסחר במניות החברה בבורסה
שבעה חשודים מבכירי קהילת 'שובו בנים' נעצרו בחשד להלבנת הון בסכומי עתק ומעורבות במרמה בכספי עמותה • ארבעה הובאו להארכת מעצר • האחרים עדיין נחקרים
פרשת הרשת החרדית להלבנת הון וזיופי אומנות: יותר ממאה שוטרים וחוקרים גרמנים פשטו על 28 יעדים שונים בשש ערים במדינה, החרימו מסמכים ויצירות אמנות ועצרו חשודים
שלושה חשודים שוחררו למעצר בית • מעצר חשוד נוסף הוארך ביומיים • שלושה חרדים - עו"ד בכיר ואנשי עסקים - שוהים יותר משבוע בחו"ל, לאחר שנודע להם כי הם מבוקשים לחקירה
מסתעפת חקירת הרשת החרדית לזיוף יצירות אמנות והלבנת הון • מעצר שניים מהחשודים - אחד מהם איש עסקים תושב בני-ברק - הוארך • חשודים נוספים יובאו להארכת מעצרם ביום שלישי • עו"ד חרדי בכיר השוהה כיום בחו"ל, דרוש לחקירה • בפרשה מעורב בנו של אחד הרבנים הבולטים בישראל
כתבי אישום בגין העלמת מס והלבנת הון, נגד שלושה יהלומנים - ביניהם חרדים - החשודים בניהול בנק מחתרתי בבורסה ליהלומים • כתבי האישום כפופים לשימוע
