הלבנת הון

שוטרי ובלשי מג"ב פשטו אמש על בתים פרטיים בקלנסווה בהם על פי החשד פעלו צ'יינג'ים לא חוקיים שהעניקו שירותים כלכלים רבים והחרימו סכומי עתק

היאחב"ל עצר הלילה ארבעה ועיכב שישה, בחשד כי הונו את המדינה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, באמצעות תשלום חשבונות פיקטיביים | בין הגורמים שהונו: ביטוח לאומי, חברת החשמל, ארנונה ואגף הרישוי 

משטרת ישראל עצרה הבוקר בכיר במערך הכשרות של הרבנות הראשית לישראל ואיתו 4 נוספים, בחשד לביצוע עבירות הנוגעות לטוהר המידות ושחיתות ציבורית | הרבנות הראשית: "הרבנות סומכת על רשויות החוק ומקווה שיסיימו את החקירה בהקדם האפשרי"

לאחר דבריו של ראש חטיבת החקירות המודיעין במשטרה, שטען כי הגמ"חים החרדיים משמשים בין היתר להסתרת הלבנות הון, מחריפה הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים את המתקפה על מוסדות החסד וטוענת כי ישנם גמ"חים שמשמשים בעצמם להלבנת הון

ראש חטיבת החקירות במשטרה, תת ניצב ערן קמין, טען בנאום בפני לשכת רואי החשבון כי הגמ"חים משמשים בין היתר להסתרת מלביני הון ומהווים סיכון לפשיעה פלילית

הרשעתו של דאוד גודובסקי נוגעת לשלוש פרשות, שכל אחת מהן כוללת מספר רב של מעשי שוחד

פרשייה חדשה מסעירה את אירופה החרדית: מכירת תרופות באמצעות מרשמים מזויפים, הובילה למעצרם של 5 חרדים תושבי לונדון ואנטוורפן • התביעה הבריטית מאשימה אותם ב-14 סעיפים הכוללים הצהרות שקריות, ומסירת מידע כוזב לשרותי רווחה

עסקי התכשיטים שבבעלות איוונקה טראמפ בתו היהודייה של נשיא ארצות הברית, יתכן והסתבכו שלא בטובתה, בחשד להלבנת הון בהיקף של 100 מיליון דולר • ראשי החברה הוזמנו למסור מידע באשר למעורבותה בסיפור קניית היהלומים והעברתם לדובאי

במסגרת הלחימה הסדורה של משטרת ישראל כנגד תופעות פשיעה חמורה ועבירות הנוגעות לטוהר המידות ושחיתות ציבורית, פתחה הבוקר היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 בחקירה גלויה בחשד להטיית מכרזים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

המשטרה האזינה לשיחות הטלפון של החשוד המרכזי בפרשה משה יוסף במשך יותר משנה, והטמינה מכשיר האזנה במשרדו בראשון לציון, לשם נהג ביטן להגיע. יו"ר הקואליציה צפוי להיחקר היום שוב

החוקרים ביקשו מחגית ביטן להסביר העברות כספים לחשבון הבנק שלה בסך כמיליון שקלים וחצי, אך היא הכחישה ואמרה שלא ניהלה את החשבון. לדבריה, אם בעלה היה מקבל שוחד לא היו חובות

חמישה ימים לאחר חשיפת הפרשה ב'בחדרי', ביהמ"ש משחרר הבוקר את חלפן הכספים הידוע מירושלים וחשוד נוסף תושב העיר, ומותיר במעצר, רב בישיבה ונכד של אדמו"ר שכבר אינו בין החיים • כל הפרטים

בית משפט בראשון לציון האריך את מעצרו של בעל הצ'יינג' המוכר שנעצר הלילה עם שני חרדים נוספים, בירושלים - בחמישה ימים • מעצרם של שאר החשודים שנעצרו בתחילת שבוע הוארך ב- 4-12 ימים כל אחד • עורכי הדין של בעל הצ'יינג' ל'בחדרי': "בטוחים שאין שחר לטענות המשטרה"

לאחר 11 שעות, הסתיימה לפני זמן קצר חקירתו של השר אריה דרעי. החשדות: הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב ועבירות מס. דרעי בסיום החקירה: "שיתפתי פעולה עם החוקרים; אמשיך בעזרת השם בעשייה"

המשטרה עצרה לפנות בוקר (ה), שלושה חשודים בהלבנת כספים בהיקף של מיליוני שקלים, בהם חרדי מירושלים • החשודים יובאו בשעות הצהרים לבית משפט השלום בראשון לציון שם המשטרה תבקש להאריך את מעצרם

עסקות חסרות הגיון כלכלי בהיקף של 30 אלף שקל התבצעו היום באופציות PUT על מדד תל אביב 125 • מקור בכיר בבית השקעות מוביל: "רואים דפוס מסויים שהסוחר יידרש להסביר אותו"

על פי הדיווחים בכלי תקשורת בארה"ב, משטרת לייקווד עצרה מנהל מוסד חרדי לילדים בעלי צרכים מיוחדים בלייקווד בחשד לגניבה והלבנת הון בסך 630 אלף דולר

מאור וקסלר שעבד בפסגות ב-2016-2010 חשוד כי גרף רווחים אסורים של 700 אלף שקל

לא רק עבירות ביטחון: מספר שבועות לאחר שנעצר ונחקר על הברחת טלפונים לאסירים ביטחוניים, נחקר באזהרה חבר הכנסת באסל גטאס במשרדי להב 433, בחשד לביצוע עבירות זיוף, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב והלבנת הון

פרשה 274: חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה וחנין זועבי ממפלגת בל"ד נחקרו היום באזהרה במשרדי יחידה ארצית בחשד למרמה, זיוף והלבנת הון במיליונים