הלבנת הון

גילוי מרצון בתחום הקריפטו 2024: מסתמן פתרון למחזיקים במטבעות דיגיטליים מפני חקירות מס והעמדה לדין פלילי | עו"ד שרון נהרי עושה סדר בנושא

החשד: בני הזוג דיווחו כי הדירה נרכשה על ידי קרוב משפחה המוכר כנכה, והתחמקו מתשלום מס בסך 600 אלף שקלים | הסיפור המלא

מעל 2.5 מיליון ש"ח במזומן נתפסו של "על חם", לפני שהולבנו, בפשיטה על עסק שעל פי החשד שימש להלבנת הון שמקורו בפעילות פלילית | המשטרה: "מכה אנושה לכנופיית הפשע מהצפון" | צפו בתיעוד

תיק הלבנת ההון הוא המקרה האחרון בו מעורבת כריסטינה פרננדס דה קירשנר, הנשיאה לשעבר | התיק נדחה עוד לפני שהגיע למשפט  

רשות המסים תפעיל מערך בקרה על חשבוניות בעסקאות בין עוסקים כדי למנוע הפצה של חשבוניות פיקטיביות

חבר הקונגרס הרפובליקני ג'ורג' סנטוס, שנחשף כי שיקר לגבי הרקע שלו וחשיפת מימון מסע הבחירות שלו, וגנב כספי תרומות. הופיע אתנמול בבית המשפט הפדרלי בניו יורק. הוא נאשם בהונאה, הלבנת הון, גניבת כספי ציבור והצהרות כוזבות  

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הורה על התלייה מיידית של רישיונות חברת די.אי.אס קונטו בע"מ בנוסף הורה על הפסקה מיידית של כל פעילות שעניינה מתן אשראי ומתן שירות בנכס פיננסי, וכן הודיע על כוונתו לבטל את רישיונות החברה | החברה הואשמה בשורת עבירות חמורות שהעלה חשש לשלום הציבור

רשויות אכיפת החוק באיטליה ובגרמניה, בתמיכת ה-Eurojust וה-Europol, פעלו נגד קבוצת פשע מאורגן (OCG) החשודה בסחר לא חוקי בפסולת, חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון במספר מדינות באירופה

האיראנים מתעללים בכלכלה העיראקית הרעועה ממילא ולפי דיווח בכלי תקשורת פרסי-אופוזיציוני למשטר, משמרות המהפכה מבריחים מיליוני דולרים מעיראק לחשבונות של משמרות המהפכה באיראן בסיועה של שגרירות איראן בבגדד

שותפים לתרמית "ייצגו" סוכנות רכבים מזויפת ופרסמו למכירה רכבים שלא בבעלותם ושלא ניתן אישור למכור אותם. הפרסום נעשה באתרים מזויפים בעלי Domain Names הדומים לסוכנויות רכבים לגיטימיות, או באמצעות Online Marketplaces כדוגמת Craigslist ו-eBay

מממני טרור, סוחרי נשק וסמים התגלו בקרב מאות דיפלומטים נוכלים, כך עולה מחקירה עולמית. קונסולים של כבוד נועדו לטפח קשרים בין מדינות. אבל פושעים שהואשמו בניצול התפקיד של אותם קונסולים חדרו לשורותיהם והשתמשו בהם להלבנת הון

המפלג לאכיפה כלכלית (אכ"ל) בלהב 433 עצרו 2 חשודים מהחברה הערבית בחשד למעורבות של סחיטה באיומים ועבירות הלבנת הון בסך מיליוני שקלים

יועצו של הנשיא לשעבר טראמפ לשעבר הואשם בקשר לתוכנית גיוס כספים עבור חומת גבול ארה"ב-מקסיקו. כתב האישום כולל הלבנת הון מדרגה ראשונה ושנייה וקשירת קשר לביצוע פשע בדרגה רביעית

מלביני הון מקצועיים שהלבינו עשרות מיליוני דולרים באמצעות עסקים עתירי מזומנים, הפעלת חלפנות כספים לא חוקית וסחר בין-לאומי נתפסו בארה"ב | הם צפויים למאסר של כ-20 שנים ולקנסות כבדים

במוקד החקירה גניבת מיליוני אירו, הלבנת כספים וקבלת דבר במרמה | לפי החשד, השלושה השתמשו במטבעות דיגיטליים כדי להסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם

אחיו של הנשיא לשעבר משה קצב חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה, משה קצב ריצה עונש מאסר ארוך לאחר מעשים פליליים. יחד עם עוד 20 חשודים שנחקרו בגין הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל

עשרות אלפי טונות של פסולת מוטמנת בניגוד לחוק, מרמה והלבנת הון: כוחות משטרה יצאו לפעולה רחבת היקף מול אתר הטמנת פסולת לא חוקית בבקעת הירדן בו התנהלה על פי החשד מערכת הטמנת פסולת פיראטית מאורגנת; בפעילות נעצרו ונחקרו 4 חשודים, 6 כלים ששימשו לביצוע העבירות נתפסו; נחקרות עבירות הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים מזויפים

שני אחים ואשתו של אחד מהם יועמדו לדין, בכפוף לשימוע, בעקבות ביצוע עבירות של הונאה ומרמה | השלושה חשודים כי הפעילו מיזם מכירת עסקים כושלים תוך הצגת מצג שווא כי מדובר בעסקים רווחיים, אותם פרסמו במקומונים במגזר החרדי | כל הפרטים

נגד שבעה נאשמים, בינהם ארבע חברות, הוגש כתב אישום המייחס, לכל אחד לפי חלקו, ביצוע עבירות של מרמה בנסיבות מחמירות כלפי המדינה בסך של מיליוני שקלים עקב אי תשלום היטלי הטמנת פסולת, הלבנת הון בהיקף של כ-14 מיליון ש"ח ועבירות נוספות

רשות המסים מפרסמת את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2018 • הפרסום מכיל 96 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן הוא מעל 2.4 מיליון ש"ח