החשודים בהונאת משרד החינוך שוחררו בתנאים מגבילים • פרקליט אחד החשודים: "שמח שהמשטרה מתחילה לרדת מהעץ" • פרקליט החשוד המרכזי: "החשדות מופרכים"
תושב נהריה העובד ברכבת ישראל, נעצר הבוקר בחשד כי חבר לאנשי ארגון פשע בצפון, ויחד הונו בנקים • זייף תלושי שכר של מקום עבודתו עבור שותפיו להונאה
יוסף גרינבלט, איש עסקים יהודי אמריקני, נידון ל-6 שנות מאסר עקב הונאת פונזי חמורה • הנפגעים: "לא הראה שום חרטה או צער" • עונשו עשוי לגדול עד ל-18 שנות מאסר
בית המשפט הפתיע והאריך שוב את מעצר החשודים בהונאת משרד החינוך באמצעות עמותה פיקטיבית • "הראיות הולכות ומתבססות ויש חשש לשיבוש הליכי חקירה", קבע השופט
הוארך מעצר שני החשודים בהונאת משרד החינוך באמצעות העמותה הפיקטיבית 'בנות ירושלים - קרן משה' • ביום חמישי ישקול בית המשפט חלופת מעצר
פרקליטי החשודים בהונאת משרד החינוך באמצעות עמותות פיקטיביות, כביכול, דוחים ההאשמות • "המשטרה מיהרה לבצע המעצרים לפני שיש בידיה חומר ראיות ממשי"
העצורים: ראש העמותה הפיקטיבית 'בנות ירושלים-קרן משה' מרמת בית שמש לצד אברך משכונת מאה שערים וצעיר מגבעת זאב • היקף ההונאה: עשרות מיליונים
כתב אישום הוגש נגד 11 נאשמים מירושלים וביתר עלית ב'פרשת המתמידים' • ההאשמות: קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, הטרדת עדים ושיבוש הליכי משפט
פשיטה משטרתית על בתי חברי עמותה חרדית פיקטיבית • החשד: קיבלו תמיכות ממשרד החינוך עבור מאות תלמידות מחוגי ה'קנאים' • היקף ההונאה: עשרות מיליוני שקלים
בית משפט במחוז פריהולד בניו-ג'רסי, הטיל על שלמה דואק 4 שנות מאסר בגין הונאת בנק • דואק ירצה את שנות מאסרו בחפיפה לעונש מאסר של 6 שנים, שהוטל עליו יום קודם לכן
בשוק רמלה לוד נעצרו תשעה בני אדם בחשד לסחיטת בעלי דוכנים • בצפון נעצרו שלשה בחשד להונאה • ואילו באשקלון נעצרו שלושה שניהלו בית הימורים
הרב הראשי של חיפה, הרב שלמה שלוש, נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בחשד להענקת תעודות כשרות למפעלים עבור תרומות ועבירות נוספות • מקורבים: "עלילה"
'זיק ריוורדס' - תוכנית השקעות של האתר זיקלר - הוגדרה על ידי רשות ניירות ערך בארה"ב כהונאת פונזי • בין לקוחות החברה: 50 אלף ישראלים, בהם אלפי חרדים
15 חרדים מואשמים בפרשיית ענק של הונאת נדל"ן בשווי 20 מיליון דולר • נהגו לנפח שווי נכסים באמצעות אנשי קש, לשם נטילת משכנתאות מבנקים מקומיים
כתבי אישום הוגשו נגד החרדי ושלושת שותפיו לפרשת הונאת הענק בענף הדלק • על פי האישום, החשוד החרדי עבר על חוקי המס והלבנת הון בהיקף של 2.5 מיליארד שקל
מנהל ת"ת לעלוב מואשם ב-3 סעיפים: הוצאת דבר במרמה, הלבנת הון והעלמת מס בעשרות מיליוני שקלים • המשטרה דרשה הארכת מעצר בשל החשש שברגר ינסה להימלט לחו"ל • בפנים: כתב האישום המלא
הארכת מעצר נוספת למנהל התתי"ם החשוד ברישום פיקטיבי, דיווח כוזב והעלמות מס בהיקף נרחב • השופט: "החשוד המחזיק בדרכון אנגלי עלול להימלט מאימת הדין"
עסקנים הפועלים נגד בחור הישיבה שעקץ ציינג'ים וגמ"חים, הקימו מוקד טלפוני שירכז מידע על מעלליו • היוזמים: "המשטרה חייבת ראיות נוספות כדי לפעול נגד הנוכל"
השופט קבע: עדיין קיים חשש ממשי לשיבוש הליכי חקירה • "קצב התקדמות החקירה סביר ומעבר לכך" • עם זאת, תביעת המשטרה למעצר עד תום ההליכים לא התקבלה
במסגרת החקירה המסועפת של פרשיית ההונאה החמורה באמצעות רישום פיקטיבי של תלמידים, פשטו חוקרי יחידת ההונאה על ת"ת לעלוב בירושלים • צפו בגלריה מה'ביקור'
