המשטרה פענחה פרשיית הונאה והלבנת הון בהיקף של 11 מיליון ש"ח בתחום המשכנתאות | בהתאם לממצאי החקירה הסמויה יוגש השבוע כתב אישום נגד 2 החשודים בפרשה
המשטרה עצרה את אדיר עוזרי, תושב חולון כבן 20, בחשד כי גבה מחיילים ובני משפחותיהם עשרות אלפי שקלים במהלך המלחמה, עבור מכירה כוזבת של ציוד לחימה טקטי
נפגעות הונאות "העוקץ הרוסי" הגיעו לוועדה מיוחדת בכנסת: "הם התחזו לנציגים מבנק ישראל והמשטרה, הכל היה משכנע מאוד. כל מה שהיה בחשבון, נלקח" | נציג המשטרה: נעשה שימוש במלחמה כסיפור כיסוי; העבירות מבוצעות מאזורי הלחימה באוקראינה ויש קושי להגיע אליהם
מפלג ההונאה במשטרת מחוז ת"א עצרו זוג חשודים שניצלו את דיסקית המותג של משפחות החטופים וביצעו הונאה באלפי שקלים
איש עסקים בכיר בעל חברת משקאות גדולה נעצר יחד עם בעלי חברות נוספים הקשורים לארגון פשיעה מהצפון בחשד לביצוע עבירות בענף המחזור בהיקף של מיליוני שקלים
תושב לוס אנג'לס לשעבר נידון ליותר מ-6 שנות מאסר בגין הונאה של עשרות מיליוני דולרים מחברי קהילה חרדית. במקום להשתמש בכספי משקיעים לרכישת מצלמות או לפתח נכס, הנאשם ניצל את הכספים על ידי הוצאת כספי משקיעים לטובתו האישית וביצע הונאות פונזי
היום כבר לא צריך להיות מומחים גדולים כדי לבצע הונאות מקוונות. לפניכם מידע נוסף על Telekopye, ערכת כלים שמאפשרת לאנשים עם זיקה טכנולוגית חלשה ליצור הונאות מקוונות בקלות. המידע חושף כיצד מגויסים הלקוחות החדשים ואילו תרחישים קיימים להונאות
אדם שהונה את הקהילה היהודית בקליפורניה ב-7 מיליון דולר, קיבל שבע שנות מאסר. סאסי מזרחי נידון למאסר פדרלי לאחר שהוא ואחיו הפילו בפח מעל 40 משפחות במזימת פונזי מלאה בנוכלות
זהירות - ההאקרים כבר מנצלים את מבצעי נובמבר. קמפיין ממומן בפייסבוק מתחזה לפנדורה ודולה פרטים אישיים ופיננסיים מקורבנות
מנכ"ל עמותה מירושלים נעצר בחשד לייבוא ציוד עליו הצהיר כי מיועד לתרומה ומכירתו לחיילים ואזרחים
אזרח ישראלי הודה באשמתו בקשירת קשר להלבנת הון ולהקל על כניסה בלתי חוקית לארה"ב, נתינת מחסה ושינוע אזרחים שאינם אזרחים בארצות הברית לצורך העסקתם
צעיר שנחשד כמעורב בפיגוע לפני כחודש - נעצר. לאחר שהחשד התבדה, התגלה במקרה שצילם כרטיסי אשראי בסתר והשתמש בהם לביצוע רכישות באינטרנט
טראמפ ושלושת ילדיו יעידו בקרוב במשפט הונאה, כך אומר התובע הכללי של ניו יורק. הם מואשמים בהצגת שווא של ערכי נכסי טראמפ ובניפוח הערכות של עושרו של דונלד טראמפ, כדי להשיג תנאים נוחים על הלוואות וביטוח
קצין מילואים פעל לארגן רכישה של כמות גדולה של ציוד מיגון אישי לחיילי צה״ל מכספי תרומות הקצין קיבל פנייה מנציגי חברה ישראלית, שטענו כי ביכולתם לספק אפודי מיגון אישיים ברמה גבוהה עבור החיילים | מבדיקות שערך המתלונן מול הגורמים בחו״ל הועלה חשדו כי מדובר בציוד מיגון לא תקני
משטרת ישראל מזהירה מעוקץ בצל המצב הביטחוני: עברייני הונאה דוברי רוסית מתקשרים לקשישים ומציעים להם להעביר את כספם לחו"ל
המשטרה האוקראנית סיכלה תוכנית הונאה למכירת מכוניות לא קיימות לצבא אוקראינה. המשטרה זיהתה 22 אנשים שהעבירו כספים לרמאים. כמה מהם מרצים עונשי מאסר
אסיר יהודי איראני-אמריקאי מת בכלא אווין בטהרן. פרמרז ג'ווידזאד, בעל אזרחות איראנית-אמריקאית, מת השבוע בכלא אווין לאחר שסבל ממספר מצבים רפואיים קשים
שופט קבע שטראמפ, החברה שלו ומנהלים בכירים שיקרו שוב ושוב לגבי שווי נכסיו בדוחות הכספיים שנתיים, מה שהביא לתגמולים הכוללים תנאים נוחים להלוואות ודמי ביטוח נמוכים יותר
יחידה 105 בלהב 433 המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, עצרו אתמול בני משפחה מאשקלון בחשד כי הונו ורימו עשרות רבות של קורבנות באמצעות קבוצת טלגרם למכירת כרטיסים. לאחר שהשתלטו על חשבונות הוואטסאפ שלהם, דרשו כופר בעבור שחרור החשבונות
בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר את הבקשה להטיל עיקולים על שני המייסדים של חברת 'וסטו' ועל נושאי משרה אחרים בחברה | הסכום הכולל הינו 117 מיליון שקלים
