'פרשת היהלומנים' מסתעפת: חשודים נוספים נחקרו

במהלך השבוע האחרון נחקרו ביחידת יהלום של רשות המסים שלושה יהלומנים נוספים ובעל מלטשת יהלומים.

2 אחים מהרצליה, הינם, לפי החשד, לקוחות של הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן, אשר פעילותו הבלתי חוקית, שהיקפה עומד על עשרות מיליוני שקלים מדי חודש, נחשפה לאחרונה.

מהבקשה עולה כי החשודים השמיטו במזיד ובכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, במהלך השנים 2008-2011 לפחות, הכנסות במיליוני שקלים, תוך הסתייעות בשירותים הפיננסיים השונים המוענקים ע"י הבנק המחתרתי.

השופט ארז יקואל מבית משפט השלום בראשון לציון, שחרר (26.1.12) את החשודים תחת מגבלות.

חשוד נוסף מתל אביב, המחזיק במספר חברות, נחשד כי הוא ושתיים מהחברות - יהלי יהלומים בע"מ ואופל יהלומים בע"מ הינם מהלקוחות העיקריים של הבנק המחתרתי. מהבקשה עולה כי החשוד במהלך השנים 2008-2011 קיזז על פי החשד חשבוניות מס פיקטיביות אשר הועברו אליו בתיווכו של הבנק בהיקף של מיליוני שקלים.

השופט ארז יקואל מבית משפט השלום בראשון לציון, שחרר (30.1.12) את החשודים תחת מגבלות

חשוד רביעי מרמת השרון, שותף ומנהל פעיל במפעל לליטוש יהלומים ברמת גן ושותף במשרד במתחם הבורסה, חשוד, על פי הבקשה, כי במסגרת פעילות עסקית במלטשת היהלומים שבבעלותו, אשר פעילותה לא דווחה מעולם לרשות המסים, השמיט במזיד ובכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, במהלך השנים 2007-2011 לפחות, הכנסות במיליוני שקלים וזאת, בין היתר תוך הסתייעות בשירותים הפיננסיים השונים המוענקים על ידי הבנק המחתרתי.

בית משפט השלום בראשון לציון, האריך את מעצרו של החשוד עד 2.1.12.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!