יוסי שניאורסון וגרנובסקי יועמדו לדין על 200 מיליון

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום (ב') למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד אלכסנדר גרנובסקי, גרגורי גורטובוי ויוסף שניאורסון, לשעבר בעלי השליטה (גרנובסקי וגורטובוי) ונושאי משרה בחברות BGI ,BSD ו-ויליפוד השקעות. כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך.

המלצת הפרקליטות התקבלה כשנה וחצי לאחר חשיפת TheMarker בנוגע לכספים שהוצאו לכאורה שלא כדין מפירמידת החברות ששלטה בויליפוד. המלצת הפרקליטות ניתנה לאור חקירה ממושכת שניהלה מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך. במסגרת החקירה, רשות ניירות ערך עצרה בפברואר 2016 את גורטובוי, בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות הלבנת הון, ואף פשטה על משרדי חברת ויליפוד וחברות נוספות בפירמידה.

לפי כתב האישום, גרנובסקי ושניאורסון העמידו את כספי החברות הציבוריות כבטוחות לטובת בנקים באוסטריה ובאזרבייג'אן, לצורך הבטחת החזר הלוואות שיקבלו חברות פרטיות זרות הקשורות לגרנובסקי, במסווה של הפקדת כספי החברות הציבוריות בפיקדונות בבנקים. עובדה זו לא הובאה לידיעת החברות הציבוריות, נושאי המשרה שלהן ומוסדותיהן, הוסתרה על ידי גרנובסקי ושניאורסון מהחברות הציבוריות תוך הצגת מצגי שווא, הימנעות מקבלת אישורים ממוסדות החברות כנדרש וללא דיווחים מתאימים לציבור.

גרנובסקי ושניאורסון השתמשו בכספי החברות הציבוריות לצרכיו הפרטיים של גרנובסקי, תוך העמדת הכספים בסיכון, ואכן, רוב הכספים לא הושבו לחברות הציבוריות. בסך הכל הוצאו באופן זה 60 מיליון דולר (200 מיליון שקל) מכספי החברות הציבוריות ב-2014-2012.

ב–2013 חבר גרנובסקי לנוחי דנקנר, בעל השליטה לשעבר בקבוצת אי.די.בי, בהצעה משותפת למחזיקי האג"ח, במטרה לקבל מחדש את השליטה באי.די.בי. ההצעה נסמכה על כספים שהיו בקופת BSD. ואולם, ההצעה נדחתה, והשליטה הועברה לבסוף לאדוארדו אלשטיין ולמוטי בן משה.

ביולי 2015 קיבל גורטובוי את השליטה בפירמידת BGI מידי גרנובסקי והפך לבעל השליטה וליו"ר הדירקטוריון. גם לאחר העברת השליטה המשיך גרנובסקי להיות מעורב בקבלת ההחלטות בחברות, ללא ידיעת מוסדות החברות ונושאי המשרה בהן. גורטובוי ושניאורסון ניצלו את מעמדם בחברות כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל, ואת האמון שקיבלו מהחברות ומנושאי המשרה, כדי להמשיך להסתיר את מצבם האמיתי של הפיקדונות, באמצעות הצגת מצגי שווא למוסדות החברות ולנושאי המשרה, תוך מעילה באמון שניתן בהם ובעודם גורמים לחברות לדווח דיווחים מטעים לציבור.

בנוסף, בינואר 2016 פעל גורטובוי להוצאתם של 3 מיליון דולר לפחות במרמה מוויליפוד, באמצעות הצגת מצגי שווא לנושאי המשרה של החברה. גורטובוי טען בפני נושאי המשרה שמדובר בהשקעה באג"ח, בעוד למעשה היה מדובר בהעברת כספים שהתבצעה כחלק מניסיון של גורטובוי לפרוע חובות של חברה פרטית הקשורה לגרנובסקי ולו. בפועל, ויליפוד העבירה 3 מיליון דולר להשקעה באג"ח לא סחירות, השקעה ששימשה כבטוחה לטובת החזר הלוואה שקיבלה חברה הקשורה לגרנובסקי ולגורטובוי.

כתב האישום הוגש על ידי עוה"ד אבי ארוניס וסתיו גינת ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה. התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!