פרשת UBS שווייץ: כתבי אישום מתגבשים נגד שמונה אנשי עסקים, עורכי דין ושכירים

שמונה חשודים בשבעה תיקים שונים קיבלו לאחרונה הודעה מפרקליטות מיסוי וכלכלה כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, בגין העלמת הכנסות פיננסיות מהשקעותיהם בבנק UBS שווייץ. בהתאם לחוק, אזרח ישראלי רשאי לנהל חשבון בנק בחו"ל אך עליו לדווח עליו ועל ההכנסות שהופקו בו (ריבית, דיווידנד, רווחי הון וכו') לרשות המסים.

מדובר באנשי עסקים, עורכי דין ושכירים, שנחשדים בהעלמת הכנסות פיננסיות בהיקף שנע בין מאות אלפי שקלים ל-5 מיליון שקל. הכספים המופקדים עצמם אינם חייבים במס (למשל כספי ירושה או מתנות) אך, לפי החשד, בעלי החשבון לא דיווחו על עצם החשבון ולא שילמו מס על הכנסות מריבית, דיווידנדים וניירות ערך.

לפני כשלוש שנים הצליחה רשות המסים לשים יד על רשימה של לקוחות בנק UBS בעקבות מעקב אחרי בעלים של רשת מרפאות שנפגשו בישראל עם יועץ ההשקעות שלהם, רוני אליאס, מהבנק השווייצי. המעקב אחריהם הוביל לאליאס, ולאחר חיפוש בחדר המלון שבו שהה בתל אביב, נמצאה במחשבו הרשימה של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בלתי מדווחים בשווייץ. בפרשה זו כבר נחקרו ישראלים רבים והוגשו כתבי אישום.

התיקים נחקרו על ידי יחידת החקירות של פקיד שומה - חיפה והצפון ברשות המסים, ומטופלים ע"י עו"ד נגה בליקשטיין שחורי מפרקליטות מיסוי וכלכלה.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!