נחשפה רשת ענק להברחת משקאות חריפים

היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המיסים ופרקליטות מחוז דרום, הגישו לבית משפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד 15 נאשמים, בפרשת הברחת משקאות חריפים של מותגי פרימיום בינלאומיים לתחומי ישראל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

המדובר בנאשמים שפעלו באופן שיטתי ומתוחכם ליצירת מעגל יבוא סגור שאינו מפוקח, אשר פעל במשך מספר שנים והסב נזקי מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

הנאשמים - ביניהם יוסי מלול, יצחק אבוחצירא, חיים כהן, אייל מרצ'י וילדיו, כולם תושבי אשדוד – מואשמים כי בין השנים 2010 ל-2013 לפחות, פעלו ביחד בקנוניה חסרת תקדים בהיקפה ובתחכומה, להנמיך מחירי משקאות אלכוהול ולהבריחם מחוץ לנמל אשדוד תוך שהם פועלים להונות את שלטונות המכס הן ביחס לסוג האלכוהול שיובא ובעיקר ביחס לגובה עלות רכישת האלכוהול בחו"ל. בכך גזלו מקופת המדינה למעלה מ-36,000,000 ₪.

כתב האישום הוגש בתום חקירה מאומצת ומורכבת סמויה וגלויה שאף כללה חיקור דין בינלאומי, אותה ניהל צוות חקירה משותף של חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, מכס אשדוד, יחידת להב 433 יאל״כ וכח המשימה נמלי ים במשטרה, ולוותה לכל אורכה ע"י פרקליטות מחוז דרום (פלילי ואזרחי), היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס והרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים. כתב האישום מייחס לנאשמים ביצוע עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על חוקי מכס ומע"מ, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד.

מכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד ליאת ברזילי מהיחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס ועורכי הדין עמיחי חביביאן וצחי יונגר מפרקליטות מחוז דרום (פלילי), עולה כי בעליהן ומנהליהן של שלוש יבואניות משקאות אלכוהוליים (רביד א. ניהול, ח.י.א שירה מסחר, מאי.זיע) חברו לנותני שירות עמילות מכס פרטית (יצחק אייל מרצ'י, וילדיו טל ועדי מרצ'י באמצעות חברת טים) ובעלי מחסן רשוי המצוי בעורף נמל אשדוד, על מנת להציג ערך סחורה נמוך מערכה של הסחורה האמיתית שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה תוך שהם שולטים באופן מוחלט על כל שלב ושלב משלבי העבירות. בכך, שילמו בעבור הסחורה מסי ייבוא מופחתים וזאת, בתקופה בה המס החל על אלכוהול עמד על 150% ממחירו ליבואן. חלק מהנאשמים גם פעלו לשיווק סחורתם בתחומי ישראל כאילו מדובר בסחורה ששווקה לעיר אילת ובכך גזלו מהמדינה גם תשלומי מע"מ.

כמו כן, על מנת להימנע כליל מתשלום מס, פעלו הנאשמים להחלפת כ-100,000 בקבוקי אלכוהול אמיתי יוקרתי של מותגי פרימיום כגוןJohnny Walker, Grey Goose, Jack Daniels, Van Gogh, Chivas ועוד, שהיו מאוחסנים במחסן הערובה בארץ, באלכוהול מזוייף. באמצעות שליטה על המחסן, שהוצהר כי הוא נמצא בבעלותו של יוסי מלול אך בפועל נשלט גם על ידי חיים כהן, הסחורה המקורית הוברחה מחוץ למחסן ואת הסחורה המזוייפת ביקשו לנטוש, כך שהיא תובל להשמדה מבלי שהיה עליהם לשלם מס עבורה.

במסגרת פעולתם, ביצעו המעורבים גם עבירות הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים והפרקליטות הגישה לבית המשפט בקשות חילוט רכוש ביחס לכלל הנאשמים בהיקף של מיליוני שקלים. יחד עם כתבי האישום, הגישה הפרקליטות בקשות לעצור את הנאשמים המרכזיים בתיק עד תום ההליכים המשפטיים כנגדם. יצוין כי חלק מהנאשמים הואשמו בנוסף גם בעבירות של סחיטה באיומים והדחה בחקירה.

בנוסף, בצעד חריג ביותר שללה רשות המסים את רשיון הפעלת המחסן הרשוי 'ישקול', מאחר שבפועל שלט בה בעל עבר פלילי ועל כן, מלכתחילה לא הייתה זכאית להפעלת הרשיון כנאמנה של המכס. לצעד זה משקל חשוב בהרתעת העבריינים שכן בשל השלילה, בעלי המחסן לא יוכלו למכור אותו כעסק חי – דבר שנושא משמעות כלכלית כבדה על העבריינים המעורבים בפרשה.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!