קבוצת הפשע האירופית שהלבינה עשרות מיליוני יורו נעצרו

פעולה משותפת שתואמה ע"י ה-Eurojust הובילה למעצרם של 14 חשודים באיטליה ובגרמניה, נערכו חיפושים ב-40 בתים, והוחלט על חילוט נכסים בשווי 90 מיליון יורו. סוכנות ה-Eurojust סייעה לרשויות בהקמת צוות חקירה משותף למקרה.

על פי ההערכות, ה-OCG לכאורה רכשה באופן בלתי חוקי כ-165,000 טון של גרוטאות ברזל באמצעות רשת של חברות למיחזור ברזל הפועלות בתוך ומחוץ לאיטליה, ולאחר מכן החזירה את הברזל לשוק או ישירות למפעלי הפלדה, בטענה שיובא מגרמניה. מממצאי החקירה עולה כי חברת קש גרמנית הקשורה לראש הקבוצה הוציאה חשבוניות פיקטיביות בעבור הרכישות של גרוטאות הברזל.

חברי ה-OCG הכניסו כסף לאיטליה, כולל כ-70 מיליון אירו במזומן שנמשכו מחשבונות בנק גרמניים. לאחר מכן, הכספים הועברו בין חברות פיקטיביות בגרמניה ובמדינות נוספות, שבניהול ה-OCG. הרווחים הושקעו בסחר לא חוקי בפסולת או הולבנו באמצעות פעילויות לגיטימיות כמו רכישת קבוצת כדורגל באיטליה.

כאמור, גרוטאות הברזל מעולם לא נוקו או מוחזרו, למרות התיעוד הכוזב על הצהרות התאמה או מסמכי משלוח. כמו כן, חברי ה-OCG עשו שימוש בכמויות גדולות של פסולת מיוחדת ומסוכנת, כדוגמת זפת, שטבען האמיתי הוסתר באמצעות תעודות כוזבות.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!