מלביני ההון נתפסו: צפויים לקבל מאסר של עשרות שנים

ארה"ב: נתפסו מלביני הון מקצועיים שהלבינו עשרות מיליוני דולרים באמצעות עסקים עתירי מזומנים, הפעלת חלפנות כספים לא חוקית וסחר בין-לאומי (TBML).

במסגרת פרשיית הסחר בסמים והלבנת ההון רחבה, הוגשו כתבי אישום כנגד 8 גורמים במדינת מסצ'וסטס, בסעיפים של הלבנת הון, הפעלת עסק חלפנות כספים בלתי מורשה וסחר בסמים. הם צפויים למאסר של כ-20 שנים ולקנסות כבדים.

לפי החשד, הנאשמים הפעילו מערך הלבנת הון שנבע מרווחי סחר בסמים ומ-Gift Cards גנובים/שהושגו בהונאה. מערך הלבנת ההון התבסס על שני צירים מרכזיים.

בציר הראשון, רווחי הסחר בסמים הועברו במזומן ובאמצעות העברות אלקטרוניות, לרוב בסכומים הגבוהים מ-30 אלף דולר, והוכנסו למחזור של עסקים עתירי מזומנים בבעלות הנאשמים, בהם מסעדה וחנות למוצרי אלקטרוניקה. כך, באחד המקרים, נתפסו כ-250 אלף דולר שהועברו במכוניתו של אחד השותפים, מוחבאים מתחת לאספקת בשר למסעדה.

לאחר מכן, הנאשמים העבירו את הכספים שלב ריבוד נוסף. לפי החשד, הנאשמים הפעילו חלפנות כספים בלתי חוקית באמצעות בני משפחתם. הם קיבלו כספי הכנסות מסמים במזומן בבוסטון ובניו יורק והעבירו סכום מקביל (לאחר ניכוי עמלה שהשאירו לעצמם) במטבע יואן סיני לחשבונות הבנק של סוחרי הסמים, לאחר שהחליפו את הדולרים שקיבלו למטבע יואן בתעריף מוזל, באמצעות אנשים שונים בארה"ב. באמצעות עסקאות לא רשומות ("off-the-books") אלו, הנאשמים יכלו להתחמק מדרישות הדיווח בארצות הברית, ממגבלות דיווח במעברי הגבולות בסין, ולהסתיר את אופי ומקור הכספים הבלתי חוקיים שהועברו.

בציר השני, הנאשמים השתמשו בשוברי קנייה ו-Gift Cards גנובים/שהושגו בהונאה לרכישת מוצרי אלקטרוניקה. מכאן, הנאשמים הקימו תשתית להלבנת הון מבוססת סחר (TBML), שלחו את מוצרי האלקטרוניקה למקומות רבים בעולם, בתמורה להעברות בנקאיות בסכומים של עשרות מיליוני דולרים.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!