פשיטה על ביתו של מוכר השעונים: חשד שהעלים כמיליון וחצי ש"ח

בעל עסק למכירת שעונים ותכשיטים במרכז ירושלים, נעצר אתמול בחשד לאי דיווח על עסקאות בסכום כולל של כמיליון וחצי ש"ח. החשוד נעצר בעקבות חקירה של חקירות מכס ומע"מ ירושלים, בשיתוף עם משרדי מע"מ ירושלים, לאחר שנערך חיפוש בביתו ובבית בנו ונתפסו מסמכים שונים.

מאוחר יותר במהלך היום הובא בפני שופט בית משפט השלום בירושלים ששחרר אותו בתנאים מגבילים.

החשדות נגדו עלו במהלך ביקורת הוצאה לפועל שנערכה בשיתוף מבקרי חשבונות מע"מ ירושלים. במהלך הביקורת נלקחו מספרי מכשיר הסליקה של העוסק על מנת לקבל מידע על העסקאות ששולמו לעוסק באשראי.

בבירור שנעשה מול חברת האשראי התקבלו פרטי חשבון הבנק שאליו הועברו תקבולי האשראי ובוצעה השוואה בין תקבולים אשר הועברו לחשבון בנק זה לבין דיווחים של החשוד לרשויות המס.

מהבדיקה עלה החשד כי בעל העסק אינו מדווח על מלוא העסקאות לרשויות המס וקיים חשד שהעלים עסקאות בשווי של 1,440,000 ₪ בשנים 2017-2022, תוך כדי העברות כספים לחשבון בנק של בנו. כמו כן, התברר כי החשוד אינו מנהל ספרי חשבונות כנדרש על פי חוק.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!