כסף שלא דווח למכס: סך הקנסות - 2,884,470 ש"ח

רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח, שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם במחצית השנייה של שנת 2019.

הפרסום מכיל 134 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן עומד על 2,884,470 ש"ח, זאת לעומת 96 החלטות במחצית הראשונה של שנת 2019 בסך כולל של 780,540 ש"ח.

על-פי חוק איסור הלבנת הון, חלה חובת דיווח על הכנסת כספים למדינת ישראל או הוצאתם ממנה בסכום העולה על 50,000 ש"ח במעברי הגבול האוויריים והימיים ועל 12,000 ש"ח במעברי הגבול היבשתיים.

העברת כספים דרך מעברי הגבול היא אחד מדפוסי הפעולה המוכרים והרגישים ביותר בתחום הלבנת הון, שכן מדובר בדרך נוחה להעברת מזומנים ללא תיעוד ושחזור.

הרשות מפרסמת גם נתונים נבחרים: 34% מההפרות בוצעו במעבר נהר הירדן, 31% בנתב"ג, ו-22% במעבר בגין. רבע מההחלטות מתייחסות למפרים שלא דיווחו גם ביציאה מישראל וגם בכניסה אליה. כ-10% ממפרי הדיווח אינם תושבי ישראל.

בתוך כך, על פי הודעות הרשות, העיצום הכספי הגבוה ביותר במחצית השנייה של 2019 העומד על סך 1,362,625 ש"ח הוטל על אוגמובו קינגסלי, בעל אזרחות ישראלית וניגרית, העובד בניקיון בתים ובעל מספרה בתחנה המרכזית בתל אביב.

בבדיקה שנערכה לאוגמובו בנתב"ג בדרכו לאיסטנבול התגלו ברשותו למעלה מ-372 אלף דולר. לאחר חקירתו, הוא נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים. בראשית חקירתו הוא מסר גרסה ראשונית, ולאחר היוועצות עם עורך דינו הוא נמנע מלשתף פעולה ואף התפרע והשתולל.

בדיון בפני הוועדה, הוא הציג רשימה של סכומי כספים המקושרים לכ-60 אנשים, חלקם חסרי מעמד בארץ, והודה כי שימש כבלדר תמורת 1,000 דולר. בדיקת חוקרי המכס העלתה כי קינגסלי נוהג לצאת ולהיכנס לישראל בתדירות גבוהה, ובשנת 2019 הוא נסע לחו"ל 11 פעמים, ופרט ל-2 נסיעות לניגריה לא סיפק הסבר ליתר הנסיעות. בשל נסיבות המקרה החמורות, החליטה הוועדה להטיל על המפר עיצום כספי בסכום 1,362,625 ש"ח, סכום השווה בשקלים לסכום הכספים אשר נתפסו ברשותו.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!