העלמת מסים

יהלומן מהמרכז חשוד בהעלמת הכנסות תוך מכירה פיקטיבית של יהלומים בשווי של למעלה מ-16 מיליון דולר

ביקורת של רשות המסים בירושלים חשפה: מעל 1.2 מיליון ₪ לא נרשמו בספרי העסק של צ'יינג' בעיר. המבצע התנהל בשורת ערים ושכונות חרדיות בהם ביתר עילית, גאולה, פסגת זאב וחנויות בשוק מחנה יהודה

רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2021 | בין ההחלטות עם הכופר הגבוה ביותר: השמטת הכנסות מרווח הון מחו"ל, הברחת סיגריות באמצעות אנייה, והעלמת קניות במאפיה    

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי נלחם נגד השחיתות במקביל למלחמתו מול רוסיה. בשבועות האחרונים נעצרו מספר בכירים אוקראינים בחשד לקבלת שוחד והלבנת הון. אתמול דווח כי ראש רשות המסים באוקראינה נעצרה על ידי חוקרים מיוחדים לשחיתות

מורה נהיגה, גנן ובעלת עסק לבניית ציפורניים - אלו חלק מהעוסקים שלא רשמו הכנסות כחוק, כך עלה בביקורת ניהול ספרים בעכו והאזור

על פי כתב האישום שהוגש נגד האחים, הם ניכו 27 חשבוניות מס פיקטיביות, על שם חברת "גובה עבודות מקצועיות בתחום הבנייה בע"מ", בסכום כולל של למעלה מ-7 מיליון ₪

רשות המסים מפרסמת את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח, לשנת 2020 | 37% מההפרות בוצעו בנמל התעופה בן גוריון, 33% במעבר נהר הירדן, ו- 21% במעבר בגין

קבלן בנייה ושיפוצים מאזור ירושלים נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסכום של כ- 1.5 מיליון ₪ | על פי החשד הקבלן השתמש בחשבוניות פיקטיביות וכלל לא פתח תיק עוסק ברשות המיסים

מנתח פלסטי מהמרכז נעצר בחשד לעבירות מס ושוחרר בתנאים מגבילים. על פי החשד, החברה שבבעלותו של החשוד רכשה 3 דירות מגורים ויאכטה ששווין למעלה מ-35 מיליון ש"ח (לא כולל הוצאות מימון ואחזקה), אשר נדרשו לצרכי מס בספרי החברה, על אף שבפועל שימשו את החשוד ובני משפחתו לצרכיהם האישיים

צבי שפץ, בן 65 תושב קריית אתא, מהנדס מכונות ובעלים של שתי חברות לייעוץ הנדסי ביצע עבירות מס והעלים הכנסות מהמדינה, על סך 9 מיליון דולר. הוא נעצר ושוחרר בערבות והוטל עליו צו יציאה מהארץ למשך חצי שנה

יבואן טבק מחולון נעצר בחשד להעלמת עסקאות בהיקף של מיליוני שקלים | על פי החשד ערך המס שנגרע מקופת המדינה עומד על כ-17 מיליון שקלים

יהלומן חברת יהלומי נ.ר פאודר הורשעו בעבירות של ניהול פנקסי חשבונות כוזבים ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס וכן בעבירות של רישום כוזב בספרי תאגיד בכוונה לרמות | ביצעו מכירת יהלומים בסכום העולה על מיליון דולר

אדם שניהל שלוש חברות בענף הדלקים והורשע בגין הנפקת מאות חשבוניות פיקטיביות והעלים מהמדינה מס בסך 62 מיליון שקל, הגיש ערעור על עונשו ובית המשפט הטיל עליו כפל מס בסך 16 מיליון שקלים

המחוזי פסק: בעלים של שלוש חברות, שלא הגיש דוחות למס הכנסה, ירצה 11 חודשי מאסר בפועל • בית המשפט קבע כי למערער היה דפוס פעולה חוזר של פעילות עסקית ניכרת באמצעות חברה מסוימת ואי הגשת הדוחות שלה ואח"כ סגירתה והעברת הפעילות לחברה אחרת

שקר החן והבל היופי: במבצע ביקורות בתל אביב נמצאו מכוני יופי וקוסמטיקה שלא דיווחו על הכנסות כחוק | כך למשל אדריכל שהעלים מיסים בסך עשרת אלפים שקלים תירץ: "אין לי מזכירה קבועה מדי פעם באה מישהי ומסייעת לי אבל היא לא באה מספר ימים"

צדיק צדיק? הותר לפרסום כי יועץ נדל"ן מתל אביב חשוד בהעלמת הכנסות בסך של כשלושה מיליון שקלים | שופטת דחתה את ערעורו של החשוד על איסור הפרסום, וקבעה כי קיים אינטרס בפרסום שמו על מנת ליידע גורמים בנקאיים ולקוחות פוטנציאלים בנושא נוכח ההיקף של העלמת המס הנטענת

כתב אישום הוגש נגד מנהל עסק בתחום עבודות הבניין  בגין הפצת חשבוניות פיקטיביות וקיזוז מס תשומות בסכום של כ- 1.5 מיליון ש"ח

מנהלת חברת הסעות הורשעה ב-650 עבירות של דרישת החזרי בלו כוזבים ובקיזוז מס תשומות בסכום כולל של מעל 750,000 שקלים - ונידונה לעשרים חודשי מאסר בפועל • העבירות בהן הורשעה בוצעו בזמן שהתנהל נגדה הליך בשל עבירות קודמות זהות

מבצע פשיטה של מבקרי המס: בעל דוכן פלאפל נהג להקליד בקופה שקל אחד בעבור כל עסקת קנייה וכך הצליח לחמוק מתשלומי מס • "עשיתי שטות ואני מצטער; אני מבקש סליחה"

מבצע רחב היקף חשף: חשד להעלמת הכנסות בסכום כולל של 127.4 מיליון בנדל"ן