כ"א חשון התשפ"ה
22.11.2024

חילוט כספים

באופן תקדימי: חולטו כספי טרור מארנקים דיגיטליים

בית המשפט אישר לראשונה להחרים כספים מארנקים דיגיטליים ששימשו בעבר להעברת כספי טרור שר הביטחון בני גנץ: "נמשיך לשכלל את השיטות הטכנולוגיות והמשפטיות בכדי למנוע הזרמת כספים לטרור"

צביקה סגל 18.12.22

סכום העתק שחולט לנאשמים בעבירות מס ותחבולה

קנס בגובה 300,000 ש"ח וחילוט של רכוש בגובה 15 מיליון ש"ח, זה העונש שגזר בית המשפט על בר ולב מיטלמן, שהודו והורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס ועבירות תחבולה. השניים פתחו חשבונות בנק רבים, אשר שימשו להמרת מטבעות וירטואליים תוך ניצול טעותם של פקידי הבנקים

צביקה סגל 31.10.21

התחזו לחברה לאיתור 'כספים אבודים' ופדו פנסיות של מיליונים

לפני כשבועיים, הוגשו תלונות במחלק ההונאה של משטרת ירושלים, לפיהן פנה אל המתלוננים אדם שהציג עצמו כבעל חברה לאיתור כספים אבודים, לאחר שרכש את אמונם, הצליח להוציא מהם את פרטיהם האישיים לרבות מידע ותצלומים נוספים הנדרשים לו על מנת לבצע עבורם את הבדיקה ואיתור כספיהם | הבוקר עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו החוקרים על משרדי החברה של החשודים בני 31-33 תושבי הדרום ועצרו אותם לחקירה

אלי שלזינגר 03.03.20
3

בשל אי עמידה בתנאים: המשטרה תחלט את הכסף

משפחתו של המחבל שניסה לדקור שוטרים בעיר העתיקה ביום שישי האחרון, הפרה את הסיכומים שבגינם גופתו שוחררה לקבורה, בתגובה, המשטרה פתחה בחקירה ובינתיים מחלטת את סכום הערבות שהופקד

21.08.18

ח"כ אורלי לוי: כל בייביסיטר שתעלים מס תכניסו לכלא"

הצעת חוק להעמקת גביית המיסים מבקשת לקבוע: רשות המיסים תוסמך לחלט כספים ורכוש של מעלימי מס • ח"כ אורלי אבקסיס-לוי: "אני נורא מפחדת מהכיוון שרשות המיסים הולכת. לפי ההצעה, כל בייביסיטר שהעלימה מס, תבקשו להכניס אותה ל-10 שנות מאסר"

צבי סלע 04.01.16
7