הבנק המחתרתי

יהלומן חברת יהלומי נ.ר פאודר הורשעו בעבירות של ניהול פנקסי חשבונות כוזבים ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס וכן בעבירות של רישום כוזב בספרי תאגיד בכוונה לרמות | ביצעו מכירת יהלומים בסכום העולה על מיליון דולר

כתבי אישום הוגשו נגד שבעה יהלומנים וחברות שבבעלותם בפרשת צ'ק ליסט - הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

עונש כבד במיוחד ליהלומן מאיר אוחנה, מי שהוביל את הפרשה המכונה פרשת 'הבנק המחתרתי' בבורסה ליהלומים

פרשת צ'ק ליסט: אוחנה הורשע בעבירות חמורות על חוק איסור הלבנת הון ועוד בהיקף של יותר ממאה מיליון דולר