כ' חשון התשפ"ה
21.11.2024

הלבנת כספים

אי תשלום היטלי הטמנת פסולת והלבנת הון בהיקף של כ- 14 מיליון

נגד שבעה נאשמים, בינהם ארבע חברות, הוגש כתב אישום המייחס, לכל אחד לפי חלקו, ביצוע עבירות של מרמה בנסיבות מחמירות כלפי המדינה בסך של מיליוני שקלים עקב אי תשלום היטלי הטמנת פסולת, הלבנת הון בהיקף של כ-14 מיליון ש"ח ועבירות נוספות

צביקה סגל 25.11.21

פרשייה חדשה: שלושה חסידים נעצרו הבוקר

שיחת היום בניו יורק החרדית, בעקבות מעצרם של שלושה חסידים, בגילאי 45, 64 ו-78 החשודים בניהול עסק להלבנת כספים | אם יורשעו הם צפויים למינימום חמש שנות מאסר

יענקי פרבר 21.11.19
8