ביקשו מכם לתרום? יש מצב שהכסף שלכם עובר לחמאס

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור קוראת לסקטור הפיננסי, להגביר את עירנותם לפעילות פיננסית בלתי-חוקית לאור המלחמה המתנהלת ולעדכן את הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור באופן מיידי וללא דיחוי בדבר פעילות בעלת סיכון פוטנציאלי למימון טרור.

"בעת זו לאור מצב החירום שהוכרז במדינת ישראל והמלחמה המתנהלת נדרשת היערכות מתאימה ועירנות מירבית מצד הסקטור הפיננסי בכלל והגופים המדווחים בפרט לפעילות פיננסית שמטרתה לממן ולתמוך בפעילות טרור ולסייע לארגוני הטרור חמאס (HAMAS) וג'יהאד איסלאמי (Palestinian Islamic Jihad)" מסבירים ברשות.

עוד מציינים כי ניסיון העבר מלמד כי פעילויות מעין אלו יופיעו לרוב תחת איצטלה של קמפיינים לגיוס תרומות עבור סיוע הומניטרי באמצעות עמותות ואלכר"ים שונים או יוזמות פרטיות, יפורסמו בכלי תקשורת שונים, באתרי מימון המונים, אפליקציות מסרים מיידים וברשתות החברתיות השונות, תוך שימוש במגוון ערוצים ואפיקים להעברות כספים ובכלל זה העברות בנקאיות ואלקטרוניות, כרטיסי אשראי, אמצעי תשלום מתקדמים, כרטיסי מתנה וקריפטו. פרסומים אלו מבוצעים על פי רוב בשפה הערבית ובאנגלית, ויכול שיתייחסו לרצועת עזה, ללחימה בעזה, לעיתים תוך מעורבות של גורמים מוכרזים או ציון של ארגון חמאס או גי'האד איסלאמי. דוגמאות ועדויות לפעילות מעין זו כבר מצטברות והן צפויות להתגבר ככל שהמערכה תימשך.

חשוב לציין כי מתחילתה של המערכה עומדת הרשות בקשר רציף עם שותפיה והיחידות המקבילות לה במדינות העולם ופועלת במשותף עם שותפיה בגורמי האכיפה והבטחון להקפאת/חסימת חשבונות ופעילות פיננסית אחרת אשר קיימת לגביהם אינדיקציה שהם משמשים לגיוס כספים עבור ארגוני הטרור. הגופים המדווחים, מתוקף תפקידם כשומרי הסף של המערכת הפיננסית במדינת ישראל, מהווים ציר מרכזי במאבק זה. 

לפיכך, הרשות מבקשת להגביר את תשומת הלב ולהקדיש את מלוא המשאבים הנדרשים לצורך ניטור, איתור ודיווח לרשות באופן אפקטיבי ומיידי על פעילויות הנחזות כבעלות סיכון פוטנציאלי למימון ותמיכה בטרור ובכלל זה כל מידע על פעילות בינלאומית וחוצת-גבולות בדגש על הגורמים ו/או הפלטפורמות המעורבים בפעילות המימון, וכן כל פעילות אשר קיימת לגביה אינדיקציה כי קשורה לארגוני הטרור חמאס וג'יהאד איסלאמי. 

בנוסף מבקשים ברשות מהסקטור הפיננסי המדווח להגביר את הניטור ולדווח באופן מיידי (לרבות באמצעות שיחת טלפון לרפרנט/ית הרלוונט/ית ברשות) אודות כל פעולה או ניסיון לביצוע פעולה המתרחשים בשטח עזה.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!