ההר הוליד עכבר: התיקים נגד חשודים בפרשיית הצ'יינג'ים - נסגרו

בימים האחרונים הודיעו חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 לחלק מהחשודים החרדים בפרשיית "ההון השחור", כי בפרקליטות המדינה החליטו לסגור את התיק נגדם, זאת לאחר שלא נמצאו די ראיות להעמידם לדין.

תחילת הפרשה שסוקרה בהרחבה ב'בחדרי חרדים', בספטמבר 2014, עשרת ימי תשובה תשע"ה, אז פשטו חוקרי להב 433 על שבעה משרדי צ'יינג' בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ, ועצרו ארבעה עשר חשודים בחשד לשותפות ברשת הלבנת הון חובקת עולם שפעלה גם בארץ, בהיקפים של מאות מיליונים שמקורם בסחר בסמים. המעצרים בוצעו באישון לילה בערים בית שמש, נתניה, מודיעין עלית, ירושלים ועוד, מחצית מהעצורים בפרשה היו חרדים.

כשנה וחצי לאחר מכן, בערב פסח תשע"ו, המשטרה הודיעה כי הצליחה לגבש תשתית ראייתית כנגד מחצית מכמאה חשודים בביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון ומס במאות מיליוני שקלים.

החשד: הלבנת הון תחת מנגנוני הדיווח המוגדרים בחוק וביצוע שורת עבירות בהיקפים של למעלה מ-200 מיליון דולרים. בחקירת המשטרה בוסס חשד לכך שאזרחים ישראלים, חלקם תושבי מדינות שונות בעולם ואזרחים זרים מרחבי העולם, חברו וניהלו רשת שיטתית להלבנת כספים בהיקף נרחב מאוד, תוך שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם.

עוד עלה חשד לכך שהמעורבים ביצעו שורת עבירות מרמה וזיוף וכן עבירות מס, בניסיון להימנע מדיווח. 

חוקרי המשטרה בבית המשפט לאחר מעצר החשודים. צילום: דוד זר

כפי שדווח ב'בחדרי חרדים', בין החשודים שנחקרו, ניתן למנות ראש ישיבה, ראש ארגון חסד, מנהל גמ"ח, מנהל סניף קופת חולים ותושב מודיעין עילית.

בנוסף, בעיר אנטוורפן שבבלגיה נעצרו כשמונה חשודים, בהם חרדים. מדובר בחקירה שהתנהלה במשותף עם יחידת יהלום ברשות המסים, היחידה לנותני שירותי מטבע במשרד האוצר והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובשיתוף פעולה בינלאומי נרחב עם מגוון רשויות אכיפה. 

בכל שלבי החקירה נחקרו למעלה ממאה מעורבים, עשרות מהם באזהרה, נגבו עדויות, בוצעו חיפושים במשרדי צ'יינג' חרדים בבני ברק ובערים חרדיות נוספות, נתפסו עשרות מוצגים וכן נתפסו נכסים, רכוש וחשבונות בנק לצורכי בקשת חילוט. 

ההודעה שקיבלו חלק מהחשודים

כאמור, בימים האחרונים קיבלו חלק מהחשודים, ביניהם שני החשודים המרכזיים בפרשה, הודעות מהיחידה החוקרת, היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, על כך שהתיק שנפתח נגדם נסגר - בשל העדר תשתית ראייתית כלפיהם.

עורכי הדין קובי ואורי גולדמן, שייצגו את אחד החשודים, ישראל לוי, אמרו ל'בחדרי חרדים' כי "כפי שטענו החל מהיום הראשון בו הוטחו במרשינו חשדות של הלבנת הון בגובה מאות מיליוני שקלים, הרי שמההר אצלנו אפילו לא נולד עכבר".

עורכי הדין קובי ואורי גולדמן. צילום: עמית שעל

לדבריהם, "להבא צריכה המדינה להיזהר יותר עם היד הקלה על ההדק, במיוחד כשבשלב הראשון נתפס רכוש רב בחילוט זמני. אנו שמחים עבור מרשינו שהמדינה השתכנעה באמור, וכעת הם יכולים לחזור לסדר יומם, לתרום לקהילה ולהמשיך במפעל חייהם החשוב".

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!